کد مطلب: ۷۵۸۶۶۹

|

|

نگارمگ اخبار اخبار اقتصادی

۰۳ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۲

مصر| پرونده بزرگ «پولشویی» در کشور کشف شد

مصر| پرونده بزرگ «پولشویی» در کشور کشف شد

مقامات امنیتی مصر یک شهروند را به اتهام عملیات پولشویی گسترده در این کشور که از طریق قاچاق ارز به دست آمده است، دستگیر کرده‌اند.

به گزارش مجله خبری نگار، وزارت امور داخله اعلام کرد که ریاست عمومی مبارزه با جرایم پول عامه در هماهنگی با نهاد‌های امنیتی ذیربط علیه یک فرد باشنده استان دقهلیه به اتهام فعالیت در پولشویی اقدام قانونی کرده است.

وزارت کشور توضیح داد که متهم از فعالیت مجرمانه خود در زمینه تجارت غیرقانونی ارز خارج از بازار بانکی مبالغ هنگفتی را به دست آورده است.

سرویس‌های امنیتی اظهار داشتند که متهمان برای پنهان کردن منبع وجوه به دست آمده، مشروعیت بخشیدن به آنها و نشان دادن آنها به گونه‌ای تلاش کرده‌اند که گویی از طریق خرید خودرو از نهاد‌های قانونی ناشی شده‌اند.

سرویس‌های امنیتی هزینه پولشویی انجام شده توسط افراد فوق را حدود ۱۰۰ میلیون جنیه برآورد کردند و تدابیر قانونی اتخاذ شد.

دوره گذشته شاهد یک سری ضربات دردناک از سوی سرویس‌های امنیتی مصر علیه قاچاقچیان مواد مخدر و پولشویی در استان‌های مختلف در چارچوب مبارزه با مواد مخدر و جرایم سرمایه عمومی به صد‌ها میلیون دلار بود.

ماموران اداره کل کنترل مواد مخدر وزارت کشور یک فروشنده مواد مخدر را دستگیر کردند که در نتیجه تجارت مواد مخدر در استان جیزه ۱۵۰ میلیون پوند مصری پولشویی کرده بود.

در نوامبر گذشته، وزارت کشور اعلام کرد که نهاد‌های آن در اداره امنیت قالیوبیه یک عنصر جنایتکار و همسرش را به دلیل اعمال غیرقانونی در زمینه پولشویی از تجارت مواد مخدر از طریق خرید املاک و خودرو و ایجاد فعالیت‌های تجاری، دستگیر کرده‌اند تا فعالیت‌های مجرمانه آنها را قانونی کنند، که ارزش آن ۱۰۰ میلیون پوند برآورد شده است.

منبع: RT

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری

۰ پسندیدم

گزارش خطا

برچسب ها: مصر پولشویی

ارسال نظرات

انتشار یافته: ۰ |

در انتظار بررسی: ۰ |

غیر قابل انتشار: ۰

قوانین ارسال نظر